Prepara UIF otra denuncia contra Emilio Lozoya
Santiago Nieto Castillo señaló que la denuncia está relacionada con el caso Odebrecht Por redacción México.- La Unidad de Inteligencia prepara una sexta denuncia ante la Fiscalía...
Bloquea UIF más de 45 cuentas a Cárdenas y Pequeño García por sospecha de lavado
La dependencia investiga la posible omisión de millones de pesos por parte de los exmandos cuyo origen podría ser ilícito por redacción México.- La Unidad...
Piden padres de los 43 que UIF investigue a Murillo Karam y Tomás Zerón
También pidieron incluir en la investigación a José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, e informaron que nuevos restos hallados en Guerrero fueron enviados a...
Combaten corrupción Transparencia y Hacienda
Con el objetivo de combatir la corrupción, el pleno del INFO aprobó la firma de un convenio con la UIF de la Secretaría de Hacienda...
Presenta UIF denuncias contra Deschamps y 6 de sus familiares
Fueron dos las denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de Deschamps y algunos de sus familiares, entre ellos, su esposa e...