Revela red de periodistas lavado de dinero a nivel mundial en megabancos
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El consorcio de periodistas acusó entre otros bancos, a HSBC, Deutsche Bank e ING, de haber permitido el lavado de dinero a gran escala entre 1999 y 2017
Por redacción
México.- A partir de una filtración de documentos secretos del gobierno de Estados Unidos, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, BuzzFeed News y más de 400 periodistas en 88 países realizaron una investigación que reveló cómo grandes bancos mundiales permitieron transferencias millonarias sospechosas, en las que están involucrados empresarios, políticos, redes criminales y terroristas.
Al menos 2 billones de dólares sospechosos movió el sistema bancario mundial entre 1999 y 2017, de acuerdo con los archivos filtrados. La investigación apunta a que los bancos JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon, hicieron caso omiso de las multas y advertencias de Estados Unidos por no combatir el lavado de dinero y mantuvieron sus operaciones para personas poderosas.
En muchas ocasiones, incluso, desconocían a los propietarios finales de las cuentas a las que se realizaban las transferencias, algunas de ellas en paraísos fiscales.
En el proyecto denominado ‘FinCEN Files’, participaron 108 medios de todo el mundo. La parte mexicana de la investigación estuvo a cargo de Quinto Elemento Lab, Proceso y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Los periodistas investigaron durante 16 meses y consiguieron más de 17,600 archivos adicionales de empleados y denunciantes, documentos judiciales, solicitudes de acceso a la información y otras fuentes. El equipo entrevistó a centenares de personas, incluyendo a expertos en delitos financieros, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y víctimas.
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