Investigan a 8 mil personas por “huachicoleo”
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En total se investigan a más de 20 mil personas sospechosas de participar en la industria del “huachicoleo”: Santiago Nieto
Redacción: Pixel Media 4.0
Ciudad de México.– Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló que hasta hoy se están investigando a 8 mi 482 personas que tienen algún nexo con el “huachicoleo“.
Cuestionado por la prensa que se dio cita en Palacio Nacional para conocer lo avances en la Estrategia de Combate al Robo de Combustible, Nieto Castillo, dijo que en total se investigan a más de 20 mil personas sospechosas de participar en la industria del “huachicoleo”.
Entre los parámetros que se analizaron para poder iniciar una investigación son:
- Reportes inusuales que activaron el indicador de robo de combustible.
- Sujetos reportados en otros procesos por proceso de lavado de dinero.
- Analizaron montos en el periodo correspondiente entre 2017 a la fecha.
- Se dio prioridad a localidades cercanas a donde se ubicaron tomas clandestinas.
- Investigan además el cambio de las empresas en sus perfiles transnacionales.
Santiago Nieto, confirmó que el Gobierno de México, investiga a 23 sujetos y una lista del SAT con 50 sujetos probablemente con irregularidades fiscales, todos relacionados con el comercio de combustible, aunque se negó a detallar las identidades de los sospechosos para no infringir en el debido proceso.
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— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) 15 de enero de 2019
Presentan ante PGR denuncia contra 15 personas por huachicol
Por su parte el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, aseguró que en la estrategia de combate contra el robo de combustible, el gobierno presentó cinco denuncias ante la PGR relacionados con 15 personas morales.
Además el SAT bloqueó las cuentas de al menos 27 empresas, de los cuales 13 tienen franquicia con Pemex, pero no compran hidrocarburo a la Empresa productiva del Estado, y las otras 14 resultados.
En lista negra de huachicoleros, hay políticos priistas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que los bancos tiene la orden de bloquear cuentas bancarias de personas que estén relacionadas directa o indirectamente con el delito del robo de combustible.
Desde el pasado martes, la banca mexicana recibió desde el martes 15 de enero el primer listado de personas físicas y empresas relacionadas con la industria del “huachicoleo”.
De acuerdo con el periódico El Financiero, en la lista se encuentran dos exdiputados del Partido Revolucionario Institucional PRI, incluidas sus esposas.
A continuación la lista negra de empresas y personas relacionadas con las redes del “huachicol”.
- Jesús Everardo Villarreal Salinas, diputado local del PRI de 2005 a 2007, federal federal, también del tricolor, de 2009 a 2012; y alcalde de reynosa de 2011 2013.
- Yanira Deandar Ayala; esposa de Jesús Everardo Villarreal Salinas,
- Arturo Villarreal Tijerina, padre del exlegislador, a quien el gobierno de Estados Unidos incautó dinero que no ha declarado.
- José Luis Romero Calzada, exdiputado local del PRI de San Luis Potosí, este legislador el 9 de septiembre de 2018 se enfrentó a un grupo de activistas del colectivo “Ganemos” y los amenazó, dijo que los “iba a quebrar” y “con su sangre me voy a pintar los cachetes”.
- Reynaldo Bernardi Mánica, originario de Veracruz y quien tiene parentesco con exdiputados y gobernadores de la región.
- El general Eduardo León Trauwitz, que sirvió durante el 2010 al Gobierno del Estado de México para encargarse de la seguridad del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, el 14 de marzo de 2014, fue nombrado por el Consejo de Administración de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex (SSE) como titular de esta dependencia, la subdirección tenía como objetivo fortalecer las políticas de seguridad para la protección de las instalaciones, bienes y valores de Petróleos Mexicanos.
- Gabriel Pacelli Iturbide Muñoz.
- José Manuel Medina Vázquez.
- Emilia Velasco Cedillo.
Empresas huachicoleras
- Servicios Ecológicos Vidsa y su representante legal, Juan Osman Silveira.
- Estaciones de servicio La Morena.
- Grupo Gasolinero Romántico
- Tecnología de México
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