Caso Collado se extiende a redes de lavado internacional

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El empresario Sergio Bustamante demandó al abogado Juan Collado y a José Antonio Rico Rico por recibir dinero de operaciones ilícitas.

Por Sergio Lima

Redacción Pixel Media 4.0

México.- El abogado Juan Collado y el expresidente de “Libertad Servicios Financieros S.A de C.V” José Antonio Rico Rico fueron demandados por recibir dinero de ventas ilícitas en cuentas del extranjero.

El pasado mes de junio, Sergio Bustamante presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) e indicó que Collado y José Antonio Rico recibían grandes sumas de dinero en cuentas ubicadas en los países de España, Andorra y Suiza.

“Me enteré por diversos medios de que a partir de la ilegal compre-venta del inmueble de mi propiedad y utilizando los mismos recursos, dentro de Libertad Servicios Financieros se realizan actividades financieras ilegales, tales como transferencias de sumas muy importantes a entidades financieras del exterior, como España y Andorra”, indicó el empresario.

La FGR dio a conocer que las transferencias fueron supuestamente realizadas por Tania Patricia García Ortega, el dinero provenía de la simulación de compraventas y usaban el sistema financiero para blanquear las cuentas.

Además de las ventas ilegales, Sergio acusa de suplantación de identidad en la venta de un terreno que aparentemente era de su propiedad con un valor actual de 700 millones de pesos.

Tras una investigación de la FGR, señalaron que el abogado Collado aparentemente cometió lavado de dinero con la venta ilegal de la zona comercial, ubicada en la ciudad de Santiago en el estado de Querétaro, operación que se llevó a cabo el pasado 14 de abril de 2015.