Asegura SHCP 19 cuentas relacionadas con la venta de despensas en Venezuela

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La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda que al momento se han congelado cuentas de personas físicas y morales relacionadas con los hechos y denuncias

Por: Sergio Méndez

Redacción: Pixel Media 4.0

Ciudad de México. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, indicó que hasta el momento se han asegurado 19 cuentas de personas físicas y morales, relacionadas con la red, que desde México vendía despensas de mala calidad y con sobreprecio al gobierno de Venezuela.

Sin dar detalles, Nieto señaló que la indagatoria por lavado de dinero asciende a más de 150 millones de dólares. La investigación es por el desvío de recursos de un grupo de empresas y personas físicas, mexicanas, extranjeras.

Finalmente, el titular de la Unidad de Inteligencia detalló que desde octubre del año pasado, la entonces PGR dio a conocer que investiga a empresas nacionales que presuntamente vendieron productos de mala calidad, los cuales, fueron vendidos en Venezuela al 112% de su precio normal.