Encontró UIF 86 “operaciones inusuales” en precampañas: Santiago Nieto
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El titular de la UIF señaló que, de estos 86 reportes, 14 son de alto riesgo y requieren mayor investigación e involucran a 79 sujetos sospechosos que, aparentemente, cometieron irregularidades en sus gastos
Por redacción
México.- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, detectó 14 reportes de alto riesgo en operaciones financieras inusuales durante el periodo de precampañas electorales, las cuales se ubican principalmente en la Ciudad de México.
Santiago Nieto Castillo, titular de esa dependencia, informó que, en total suman 86 reportes, de los cuales 14 son de alto riesgo y requieren mayor investigación e involucran a 79 sujetos sospechosos que, aparentemente, cometieron irregularidades en sus gastos.
La capital del país es la entidad que registra mayor número de reportes al sumar 30 (lo que se explica por su densidad poblacional y cantidad de flujo de dinero que maneja), seguida por Puebla, con 11, y Tamaulipas con siete.
Durante su conferencia magistral en el marco de los 15 años del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública local (Info CDMX), el funcionario resaltó que México cuenta con un sistema electoral “sumamente sólido”; sin embargo, todavía falta instaurar un modelo de riesgo para detectar la procedencia de ingresos en las campañas electorales.
En vías de generar dicho modelo, la UIF ha formalizado dos convenios de colaboración para detectar irregularidades y apoyar en la fiscalización de recursos que realiza el Instituto Nacional Electoral.
A partir de eso ha recibido información de 16 mil empresas que reportaron sus movimientos financieros durante las campañas y antes de que comenzaran.
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