Pide FGR vincular a proceso a Lozoya por transferencias ilegales

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Entre las pruebas presentadas por la fiscalía, se menciona que Lozoya utilizó una cuenta aperturada en Suiza a nombre de la empresa Tochos Holding

Por redacción

México.- La Fiscalía General de la República solicitó que Emilio Lozoya, ex director de Pemex, sea vinculado a proceso por realizar transferencias ilícitas bajo el nombre de una empresa.

De acuerdo con las pruebas que presentó la FGR, Lozoya utilizó una cuenta aperturada en Suiza a nombre de la empresa Tochos Holding, y a la cual el banco UBS dio seguimiento cuando detectó las transferencias en las que se pasaba del monto permitido para no considerar lavado de dinero, pero el banco no bloqueó la cuenta e hizo un seguimiento de las transacciones.

La Fiscalía consideró que “no había razón lícita para transferir activos a la cuenta de la esposa, que serían después transferidos a la compra del inmueble en Ixtapa, y que el ex funcionario de Pemex hizo parte del fideicomiso donde están su esposa e hijos.