Conoce algunas de las empresas que se beneficiaron con la “Estafa Maestra”

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Las autoridades mexicanas identificaron 100 de las 172 empresas que movilizaron dinero de manera irregular en la banca nacional y en el extranjero.

Por Sergio Lima
Redacción: Pixel media 4.0

México.- El gobierno federal investiga la triangulación de recursos de dependencias gubernamentales durante la gestión anterior, donde fueron desviados alrededor de 27 millones de pesos.

Con información de El Universal sobre el caso conocido como la “Estafa Maestra”, las autoridades federales identificaron a 100 de 172 empresas que desviaron dinero de manera irregular en la banca nacional y extranjera, las cuales son investigadas por corrupción, fraude fiscal, por operar como entidades fachadas y lavado de dinero.

Entre el ciento de empresas beneficiadas, se encuentra Grupo Evya, quienes son señalados por haber sido beneficiados con 27 contratos de Pemex por un total a los 11 mil millones de pesos, además, este grupo es investigado por quedarse con al menos 35 millones 402 mil pesos, producto de la Estafa Maestra.

Otras de las empresas que destacaron fue Comercializadora Gear, S.A de C.V. por movilizar más dinero a nivel nacional, en total realizó operaciones irregulares por 13 mil 785 millones 364 mil 467 pesos y al extranjero envió 302 millones 139 mil 985 pesos.

Otra de las compañías que fue beneficiada por participar en el desvío de recursos fue Enterprise Management Service, S.A. de C.V., quienes fueron identificados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como sospechosa por conductas de simulación financiera.

También, Estudios y Servicios Ecológicos y Ambientales de Tabasco se vio beneficiado con 290 millones 297 mil 200 pesos y envió al extranjero 5 millones 417 mil 26 pesos, además, Grupo Maya recibió contratos de Pemex, donde obtuvieron 106 millones 713 mil 900 pesos.

Por último, la empresa Banca Nacional es investigada por hacerse pasar como simuladora, ya que movilizó 15 mil 958 millones 989 pesos, mientras que la empresa Bureau Veritas México, fue uno de los grupos que más dinero mandó al extranjero, realizó transferencias por 960 millones 91 mil 179 pesos, también es sospechosa por hacer función de prestanombres para terceros para el blanqueo de recursos.