Prepara UIF otra denuncia contra Emilio Lozoya
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Santiago Nieto Castillo señaló que la denuncia está relacionada con el caso Odebrecht
Por redacción
México.- La Unidad de Inteligencia prepara una sexta denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. La denuncia está relacionada “con la adquisición y contratación con Odebrecht” durante la etapa en que Lozoya fue director de la paraestatal.
Así informó ayer el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, durante una conferencia en Palacio Nacional, en la que presentó la Evaluación Nacional de Riesgos y la Estrategia Nacional de Combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
El funcionario señaló que hasta el momento han presentado ante la FGR cinco denuncias, una de ellas relacionada con el modelo de financiamiento de Odebrecht a Emilio Lozoya, mediante la utilización de empresas como Tochos Holding o Zecapan, radicadas en las Islas Vírgenes.
Nieto se refirió a la denuncia de hechos que presentó Emilio Lozoya ante la FGR, que señala a 70 personas físicas y morales, así como al vídeo en el que se ve a Rafael Caraveo y a Guillermo Gutiérrez Badillo recibir fajos de dinero presumiblemente para sobornos a legisladores del Partido Acción Nacional por la aprobación de la reforma energética.
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